?

Log in

No account? Create an account

Предыдущий пост | Следующий пост

07.02.2013 г. мной в Следственный комитет РФ через веб-сайт ведомства было направлено заявление о предположительном хищении из Кемеровского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» денежной суммы и ее последующего отмывания путем приобретения активов и затрат на организацию спортивно-развлекательного центра в вероятном размере до 500 млн. руб. (текст заявления приведен по адресу: http://dmk-blog.livejournal.com/30992.html). Через СУ СК РФ по Кемеровской области это заявление было перенаправлено в ГУ МВД России по Кемеровской области.

01.04.2013г. заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области В.А. Кутылкин в ответ на это заявление сообщил, что «уголовные дела по факту легализации похищенных в ОАО "Россельхозбанк" денежных средств путем приобретения активов ОАО "ЧЭАЗ" в производстве следователей следственного управления МВД России по г. Кемерово отсутствовали» (копия письма прилагается).

01.05.2013г., зная о, как минимум, неудовлетворительной организации проверки заявлений о преступлениях, которое имеет место в Кемеровской области, и не согласившись с вышеуказанной формулировкой, я обратился по этому же поводу в Департамент собственной безопасности МВД РФ (текст письма приведен здесь: http://gazeta.a42.ru/kemerovo/lenta/show/zamnachalniku-glavka-mvd-dali-general-mayora.html#q240969), на что получил ответ от 19.06.2013г. примерно аналогичного содержания (копия письма прилагается).

Летом 2013 года я повторно обратился в СУ СК России по Кемеровской области по этому вопросу. Мое заявление было опять перенаправлено в ГУ МВД России по Кемеровской области, которое на этот раз в лице начальника УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Кемеровской области А.А. Филичкина потребовало от меня развернутого описания обстоятельств хищения, свидетелем которых я стал. После предоставления последнего (копия прилагается) А.А. Филичкин письмом от 28.08.2013г направил мое первоначальное заявление на проверку в УМВД России по г. Кемерово (копия этого письма прилагается).

С октября 2013 г. и до августа 2014г. из УМВД России по г. Кемерово я получил одно за другим 4 (четыре) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, который фактически никак не был обоснован. Постановления выносились в связи с получением из КРФ ОАО «Россельхозбанк» и УФСГРКиК по Кемеровской области или не получением (но в связи с истечением срока проверки) ответов на запросы ОЭБ и ПК УМВД по г. Кемерово. Отказ в возбуждении уголовного дела в постановлениях фактически никак не был мотивирован, тогда как оперативно-розыскные мероприятия, осуществление которых с необходимостью вытекало из изложенных в моем объяснении обстоятельств, указывающих на хищение денежных средств, проведены не были. Несмотря на то, что некоторые из этих обстоятельств лежат на поверхности и сами по себе могут служить основанием для возникновения соответствующих подозрений, о/у П.С. Маевский не придал им совершенно никакого значения. К этим обстоятельствам, в частности, относятся:

  • головной офис КРФ ОАО «Россельхозбанк» располагается в здании, которое ранее находилось в собственности ОАО «НИИВЭМ» и ОАО «ВЭМТО» (г. Кемерово, пр. Советский, 8), приобретенных новыми собственниками предположительно за счет похищенных средств;
  • фактические собственники СРК «Байконур», который располагается рядом (пр. Советский, 8А, к. 1), ранее в силу своего вида предпринимателской деятельности, связанной с сельским хозяйством имели тесные контакты с КРФ ОАО «Россельхозбанк»;
  • хищение еще 268 млн. руб. из КРФ ОАО «Россельхозбанк», по факту которого были возбуждены уголовные дела, имело место в тот же самый период времени (2006-2009гг.) и при том же самом руководстве КРФ ОАО «Россельхозбанк», что и те, которые описаны мной в объяснении.

О/у П.С. Маевский не установил источника происхождения и никак не отследил движение денежных средств, имевших место при сделке купли-продажи акции ОАО «НИИВЭМ» (за 140 млн. руб.), которая, по моим данным, была осуществлена в основном путем передачи векселей ОАО «Россельхозбанк» лично М.А. Шурдову, а также не установил, на каких правовых основаниях была осуществлена эта сделка, т.е. не установил факта самой продажи. При вынесении одного из постановлений об отказе П.С. Маевский удовлетворился ответом из КРФ ОАО «Россельхозбанк» о том, что векселя на имя М.А. Шурдова – фактического собственника ЗАО «ЧЭАЗ» не выдавались. Кроме того, П.С. Маевский ничего не предпринял для установления источника происхождения денежных средств, на которые были приобретены акции ОАО «ВЭМТО», а также был произведен капитальный ремонт бывшего производственного здания ОАО «НИИВЭМ» и ОАО «ВЭМТО», закуплено и смонтировано оборудование для организации СРК «Байконур». П.С. Маевский абсолютно ничего не предпринял для того, чтобы отследить движение денежных средств на стороне бывшего собственника ОАО «НИИВЭМ» - ЗАО ЧЭАЗ» - для того, чтобы проверить мою информацию о том, что львиная доля денежных средств, полученных в оплату акций ОАО «НИИВЭМ», прошла мимо кассы ОАО «ЧЭАЗ».

Наконец, вообще парадоксальным выглядит тот факт, что П.С. Маевского никаким образом не заинтересовало отсутствие сведений о собственнике здания СРК «Байконур» (пр. Советский, 8А, к. 1) в УФСГРКиК по Кемеровской области, а также правовые основания, на которых КРФ ОАО «Россельхозбанк» располагается в соседнем офисном здании (пр. Советский, 8А). При том, что, как вытекает из его последнего постановления (от 18.07.2014г.), запросив по собственной инициативе сведения о собственности на это здание у ранее неизвестной ему(!) коммерческой фирмы – ООО «Строитель», - он получил положительный ответ. Копии всех четырех постановлений П.С. Маевского с сопроводительными письмами УМВД России по г. Кемерово прилагаю.


В связи с вышесказанным и по другим причинам считаю, что постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о/у П.С. Маевского, утвержденные начальником УМВД России по г. Кемерово, вынесены необоснованно и подлежат отмене. УМВД России по г. Кемерово не сделало практически ничего для проверки либо опровержения изложенных мной обстоятельств, указывающих на незаконность источника денежных средств, полученных собственниками в оплату ОАО «НИИВЭМ», скорее всего, и ОАО «ВЭМТО», а также потраченных на организация СРК «Байконур». Сам почерк вынесения этих постановлений вкупе с письмами В.А. Кутылкина, полученными мной ранее, говорят о заведомом нежелании полицейских проводить какую-либо проверку по указанным мной обстоятельствам. Исходя из этого и руководствуясь ст. 124 УПК РФ, прошу:

  1. Отменить постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о/у П.С. Маевского от 30.09.2013г., 25.10.2013г., 13.03.2014г. и 18.07.2014г., утвержденные начальником (и.о. начальника) УМВД России по г. Кемерово.
  2. Провести проверку о неудовлетворительной организации проведения проверки (фактически, в связи с отсутствием таковой) по моему заявлению по обстоятельствам, указывающим на хищение из КРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в особо крупном размере и последующем их отмывании путем приобретения ОАО «НИИВЭМ» и ОАО «ВЭМТО», организации на месте этих предприятий СРК «Байконур» и размещения головного офиса КРФ ОАО «Россельхозбанк».
  3. Принять меры прокурорского реагирования по устранению нарушений законодательства РФ со стороны ГУ МВД России по Кемеровской области и УМВД России г. Кемерово и наказанию виновных в этих нарушениях должностных лиц.

    1. Приложения:

      1) Письмо ГУ МВД России по Кемеровской области от 01.04.2013г. – 2 л.
      2) Письмо ГУ МВД России по Кемеровской области от 19.06.2013г. – 1 л.
      3) Подробное описание обстоятельств хищения денежных средств – 5 л.
      4) Письмо ГУ МВД России по Кемеровской области от 28.08.2013г. 1 л.
      5) Ответ УМВД по г Кемерово от 02.10.2013г. – 1 л.
      6) Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о/у П.С. Маевского от 30.09.2013г. – 2 л.
      7) Ответ УМВД по г Кемерово от 28.10.2013г. – 1 л.
      8) Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о/у П.С. Маевского от 25.10.2013г. – 2 л.
      9) Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о/у П.С. Маевского от 13.03.2014г. – 2 л.
      10) Ответ УМВД по г Кемерово от 21.07. 2014г. – 1 л.
      11) Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о/у П.С. Маевского от 18.07.2014г. – 2 л.

Календарь

Март 2017
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Профиль

dmk_blog
Дмитрий Кузин
Разработано LiveJournal.com
Дизайн Lilia Ahner